证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2023-058
浙江明牌珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 12 月 1 日发出,会议于 2023 年 12 月 4 日以现场加通讯方式在
公司召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:
审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为进一步拓展公司经营业务范围,增加光伏业务的协同性,打造公司新的盈
利增长点,提升公司可持续发展能力,同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新
能源科技有限公司(暂命名,最终以市场监督管理部门核准登记为准),新公司
将致力于光伏产业的电站建设,开展光伏电站EPC建设服务和BOO(自建自持)项
目,新公司建设期总投资为444.81万元(注:建设期指新公司从开始注册设立到
可以正式投产运营的时期,即新公司开办期。此处投资金额为新公司开办期间所
需费用),后期公司将根据新公司实际业务量、经营情况和光伏电站市场建设成
本等,对新公司进行增资,以满足新公司扩大业务规模的需求。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 12 月 6 日
披露在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会