凯马Ｂ: 恒天凯马第七届董事会独立董事专门会议决议_股票频道

恒天凯马股份有限公司第七届
董事会独立董事专门会议决议
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
讯方式召开了第七届董事会 2023 年第一次、第二次和第三
次独立董事专门会议。全体独立董事均出席会议。
第一次专门会议审议了《关于在国机财务有限责任公司
开展存款等金融业务风险处置预案的议案》；第二次专门会
议审议了《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额
度的议案》
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》两项
议案；第三次专门会议审议了《关于中国恒天集团有限公司
通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交
易的议案》
，以上议案均审议通过并形成以下决议：
公司三位独立董事认为以上议案均符合公司日常经营需
要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的行为，不会影响公司独立性。全体独立董事一
致同意将以上议案提交董事会审议。
特此决议。
恒天凯马股份有限公司
董事会

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