股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—061
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第六届董事会第十四次临时会议通知于2023年12月4日以邮件
方式发出，会议于2023年12月4日以传阅方式召开。全体董事一致同
意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全
体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公
司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过
如下议案：
一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。
为了实现以价值创造为主要目标的资产组合优化，降低资产负
债率，提升资本分配效率，更好地聚焦发展公司优先事项，董事会
同意公司将其所持 CMOC Mining Pty Ltd 之 100%股权、公司全资子
公司 CMOC Limited 将其所持 CMOC Metals Holding Limited 之 100%
股 权 分 别 作 价 755,999,999 美元 、1 美 元 转 让予 无关 联 第 三方
Evolution Mining Limited（以下合称“本次交易”
）。
董事会同意并授权公司首席投资官具体实施本次交易的全部事
宜，包括但不限于：
对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行
谈判。
署。
于本次交易的交割等一切事宜。
相关事项办理完毕为止。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二三年十二月五日
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