证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-071
博众精工科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于
达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需
进行换届选举。公司监事会同意提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计
算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况对《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提
升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。公司监事会
同意对《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》实施修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
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