证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-046
交控科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日
至 2023 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议
案
关于新增与北京市地铁运营有限公司（含分子公司）日常关联交易的
议案
关于与北京市基础设施投资有限公司、北京地铁车辆装备有限公司合
作研发暨关联交易的议案
关于与北京市基础设施投资有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有
限公司合作研发暨关联交易的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。详见 2023 年 12
月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业
投资基金（有限合伙）
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688015 交控科技 2023/12/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2023 年 12 月 18 日、12 月 19 日（上午 9:30～12:00，
下午 13:00～17:30）到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的
方式办理登记手续，须在登记时间 2023 年 12 月 19 日下午 17:30 前送达，出席
会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
（三）登记方式
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公
司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司
的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限
公司
邮政编码：100070
联系电话：010-83606086
传 真：010-83606009
联 系 人：黄勍、张瑾
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
交控科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常
关联交易的议案
关于新增与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关
联交易的议案
关于新增与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关
联交易的议案
关于新增与北京市地铁运营有限公司（含分子公司）
日常关联交易的议案
关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联
交易的议案
关于与北京市基础设施投资有限公司、北京地铁车辆
装备有限公司合作研发暨关联交易的议案
关于与北京市基础设施投资有限公司、河北京车轨道
交通车辆装备有限公司合作研发暨关联交易的议案
关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨
关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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