证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-073
新疆天山水泥股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售
商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格
均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公
司股东的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易进
行预计。预计 2024 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超
过 3,000,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 220,000 万元，
租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。2024 年本公司与关联方拟
开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2023 年 1-10 月同类交易
实际发生金额详见后述表格内容。
审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：
新军、隋玉民、印志松已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、2024 年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易定价 同签订金额 -10 月已发生
关联人
易类别 内容 原则 或预计金 金额（未经
额 审计）
采购商
中国建材集团有限公 根据市场价
采购商 品、接受 3,000,000 2,016,628
司及其所属公司 格，协商确定
品、接 劳务
受劳务
小 计 3,000,000
销售商
销售商 中国建材集团有限公 根据市场价
品、提供 220,000 112,179
品、提 司及其所属公司 格，协商确定
劳务
供劳务
小 计 220,000 112,179
租赁、商
中国建材集团有限公 根据市场价
标使用权 8,000 3,345
租赁等 司及其所属公司 格，协商确定
等
小 计 8,000 3,345
（二）2023 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交易 关联交易 月实际发生 2023 年预 披露日期
关联人 与预计金额差
类别 内容 金额（未经 计金额 及索引
异（%）
审计）
采购商
采购商 中国建材集团有限
品、接受 2,016,628 3,000,000 32.78%
品、接受 公司及其所属公司
劳务
劳务
小计 2,016,628 3,000,000
销售商
销售商 中国建材集团有限 月 10 日
品、提供 112,179 220,000 49.01%
品、提供 公司及其所属公司 公告编
劳务
劳务 号：2022
小计 112,179 220,000
－084
租赁、商
中国建材集团有限
标使用权 3,345 8,000 58.19%
租赁等 公司及其所属公司
等
小计 3,345 8,000
注：2022 年 12 月 9 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年日常
关联交易预计的议案》，详见《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022
－084 号)，并于 2022 年 12 月 26 日经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。
公司在测算年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销
计划、合作关系和实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和
测算。但因市场原因，公司 2023 年 1-10 月关联交易实际发生额与
全年预计额度存在一定差异，属于正常生产经营行为。
三、主要关联人介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司
法定代表人：周育先
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,713,614.628692 万人民币
统一社会信用代码：91110000100000489L
成立日期：1981 年 9 月 28 日
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设
计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓
储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技
术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑
材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
净资产 24,158,702.03 万元，2023 年 1-9 月营业收入
控制人。
接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世
界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价方式
方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等业务。本公司
及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定
价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产
品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进
行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允
的原则、条件及业务惯例确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司实际市场经营及项目建设需要预计与
关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司
的经营发展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影
响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联
交易而对关联方形成依赖的情形。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第一次独立董
事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，发表如下审核意见：
我们认为，公司 2024 年日常关联交易预计额度，是保障公司生产经
营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，
交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回
避表决。因此，我们同意《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，
并提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
七、备查文件
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
