证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2023-138 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度第
七次临时股东大会于2023年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云
道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
份1,797,263,363股,占公司有表决权股份总数的41.3338%;通过网络
投票的股东共71名,代表股份28,866,839股,占公司有表决权股份总
数的0.6639%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理
人共73名,代表股份 28,887,839股,占公司有表决权股份总数的
人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下
议案:
(一)审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 1,821,185,917 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7292%;反对 4,555,585 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2495%;弃权 388,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 23,943,554 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 82.8845%;反对 4,555,585 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.7699%;弃权 388,700 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3455%。
(二)审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果:同意 1,824,194,302 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8940%;反对 1,849,600 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1013%;弃权 86,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 26,951,939 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 93.2986%;反对 1,849,600 股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.4027%;弃权 86,300 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2987%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、徐超然出席了本次股东大会并
出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月四日