证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-060
聚胶新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12
月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年
第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召
开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将
本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开日期和时间：
时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（八）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山
（厂房 A1）二层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的
议案》
《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
数：5
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
上述议案已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事已对上述第 1、2、
上述第 1 项议案、第 2 项议案、第 3 项议案、第 6 项议案、第 7 项议案的子
议案 7.01 及 7.02、第 8 项议案属于特别决议议案，应当经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
第一项议案至第五项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据
《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由
独立董事罗晓光先生就本次股东大会审议的上述议案向公司全体股东公开征集
表决权，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布
的《聚胶新材料股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会
不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）
首层。
（四）登记办法
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托
人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2023 年 12 月 13 日下午 16:00 之前
送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进
行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com，邮件主题请注明“2023 年第二次临时
股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广州市增城新塘镇
仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层，廖燕桃（收）。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
（020）82469698。
于会前半小时到会场办理登记手续。
会务常设联系人：廖燕桃
地址：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层。
联系电话：020-82469198(818)
传 真：020-82469698
电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件及附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司/本企业（以下简
称“委托人”）出席 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 在聚胶新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开的聚胶新材料股份有限公司
并代为签署相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<聚胶新材料股份有限
公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于<聚胶新材料股份有限 √
公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事 √
励计划有关事项的议案》
《关于预计公司 2024 年度日 √
常性关联交易的议案》
《关于使用部分闲置自有资金 √
的议案》
《关于增设经营场所及修订< √
记的议案》
《关于修订公司部分治理制度 √作为投
的议案》 票对象的
子议案
数：5
《关于修订<聚胶新材料股份 √
的议案》
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
《关于修订<聚胶新材料股份 √
议案》
《关于修订<聚胶新材料股份
的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份
的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份
的议案》
《关于修订<聚胶新材料股份
议案》
投票说明：
“弃权”的对应空格
内打“√”，每一项非累积投票提案，只能在“同意”、
“反对”和“弃
权”中选填一项，回避表决可不用填写。
法人单位公章。
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
特此授权。
委托人签章：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束止
附件二：
聚胶新材料股份有限公司
截至 2023 年 12 月 12 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有聚胶股
份（股票代码：301283）股票，现登记参加公司 2023 年第二次临时股东大会。
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东（签字或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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