证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-044
深圳市路维光电股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、调整董事会成员人数的情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情
况，公司拟将董事会成员人数由9人调整成8人，其中非独立董事5名，独立董事
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳
市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进
行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护深圳市路维光电股份有 第一条 为维护深圳市路维光电股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公
《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司章程 称“《证券法》”）《上市公司章程
指引》《上海证券交易所科创板股票 指引》《上市公司独立董事管理办
上市规则》等法律、法规、规范性文 法》《上海证券交易所科创板股票上
件的相关规定，制订本章程。 市规则》《上海证券交易所科创板上
序号 原章程条款 修订后章程条款
市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，制订本章程。
第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容：
第五十七条 股东大会的通知包括以下
（一）会议的时间、地点和会议期
内容：
限；
（一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案；
限；
（三）以明显的文字说明：全体普通
（二）提交会议审议的事项和提案；
股股东（含表决权恢复的优先股股
（三）以明显的文字说明：全体普通
东）均有权出席股东大会，并可以书
股股东（含表决权恢复的优先股股
面委托代理人出席会议和参加表决，
东）均有权出席股东大会，并可以书
该股东代理人不必是公司的股东；
面委托代理人出席会议和参加表决，
（四）有权出席股东大会股东的股权
该股东代理人不必是公司的股东；
登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权
（五）会务常设联系人姓名，电话号
登记日；
码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号
（六）网络或其他方式的表决时间及
码；
表决程序。
股东大会通知中应当充分、完整披露
表决程序。
所有提案的全部具体内容，拟讨论的
股东大会通知中应当充分、完整披露
事项需要独立董事发表意见的，发布
所有提案的全部具体内容。
股东大会通知或补充通知时将同时披
股东大会釆用网络或其他方式的，应
露独立董事的意见及理由。
当在股东大会通知中明确载明网络或
股东大会釆用网络或其他方式的，应
其他方式的表决时间及表决程序。股
当在股东大会通知中明确载明网络或
东大会网络或其他方式投票的开始时
其他方式的表决时间及表决程序。股
间，不得早于现场股东大会召开前一
东大会网络或其他方式投票的开始时
日下午3:00，并不得迟于现场股东大
间，不得早于现场股东大会召开前一
会召开当日上午9:30，其结束时间不
日下午3:00，并不得迟于现场股东大
得早于现场股东大会结束当日下午
会召开当日上午9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于7个工作日。股权登记日一旦
股权登记日与会议日期之间的间隔应
确认，不得变更。
当不多于7个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第七十一条 在年度股东大会上，董事
第七十一条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，独立董事应当
向股东大会作出报告，每名独立董事
向公司年度股东大会提交年度述职报
应当作出述职报告。
告，对其履行职责的情况进行说明。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
式和程序： 式和程序：
（一）在章程规定的人数范围内，由 （一）在章程规定的人数范围内，由
董事会提出选任董事的建议名单，经 董事会提出选任董事的建议名单，经
序号 原章程条款 修订后章程条款
董事会决议通过后，然后由董事会向 董事会决议通过后，然后由董事会向
股东大会提出董事候选人提交股东大 股东大会提出董事候选人提交股东大
会选举；由监事会提出选任监事的建 会选举；由监事会提出选任监事的建
议名单，经监事会决议通过后，然后 议名单，经监事会决议通过后，然后
由监事会向股东大会提出监事候选人 由监事会向股东大会提出监事候选人
提交股东大会选举。 提交股东大会选举。
（二）持有或者合并持有公司3%以上 （二）持有或者合并持有公司3%以上
股份的股东可以提出董事候选人或由 股份的股东可以提出董事候选人或由
股东代表出任的监事候选人，但提名 股东代表出任的监事候选人，但提名
的人数必须符合章程的规定。 的人数必须符合章程的规定。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，可以依照公司章程的规定或者股 时，可以依照公司章程的规定或者股
东大会的决议，实行累积投票制。 东大会的决议，实行累积投票制。公
累积投票制，是指股东大会选举董事 司股东大会选举两名以上独立董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董 的，应当实行累积投票制。
事或者监事人数相同的表决权，股东 累积投票制，是指股东大会选举董事
拥有的表决权可以集中使用。董事会 或者监事时，每一股份拥有与应选董
应当向股东提供候选董事、监事的简 事或者监事人数相同的表决权，股东
历和基本情况。 拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东提供候选董事、监事的简
历和基本情况。
第九十条 股东大会应当及时公告，公 第九十条 股东大会决议应当及时公
告中应列明出席会议的股东和代理人 告，公告中应列明出席会议的股东和
公司有表决权股份总数的比例、表决 数及占公司有表决权股份总数的比
方式、每项提案的表决结果和通过的 例、表决方式、每项提案的表决结果
各项决议的详细内容。 和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 公司董事为自然人，有下 第九十四条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不得担任公司的董
事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾5年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、经理，对该公司、企 董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公 业的破产负有个人责任的，自该公司
司、企业破产清算完结之日起未逾 3 企业破产清算完结之日起未逾3年；
年； （四）担任因违法被吊销营业执照、
（四）担任因违法被吊销营业执照、 责令关闭的公司、企业的法定代表
责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、
人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期
（五）个人所负数额较大的债务到期 未清偿；
序号 原章程条款 修订后章程条款
未清偿； （六）被中国证监会采取不得担任上
（六）被中国证监会处以证券市场禁 市公司董事的市场禁入措施，期限尚
入处罚，期限未满的； 未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规 （七）被证券交易场所公开认定为不
定的其他内容。 适合担任上市公司董事、监事和高级
违反本条规定选举、委派董事的，该 管理人员，期限尚未届满；
选举、委派或者聘任无效。董事在任 （八）法律、行政法规或部门规章规
职期间出现本条情形的，公司解除其 定的其他内容。
职务。 违反本条第一款第（一）项至第
（五）项规定选举、委派董事的，该
选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条第一款情形的，公司
解除其职务。
第九十九条 董事可以在任期届满以前
第九十九条 董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应当向董事会提
提出辞职。董事辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。
交书面辞职报告。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报
如因董事的辞职导致公司董事会低于 告送达董事会时生效：
法定最低人数时，在改选出的董事就 （一）董事辞职导致董事会成员低于
任前，原董事仍应当依照法律、行政 法定最低人数；
法规、部门规章和本章程规定，履行 （二）独立董事辞职导致公司董事会
董事职务。 或其专门委员会中独立董事所占比例
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 不符合法律法规或公司章程规定，或
董事辞职生效或者任期届满，应向董 在上述情形下，辞职报告应当在下任
事会办妥所有移交手续，其对公司和 董事填补因其辞职产生的空缺后方能
股东负有的忠实义务在其辞职报告生 生效。在辞职报告生效之前，拟辞职
效后两年内，以及任期结束后的两年 董事仍应当按照有关法律法规和公司
内并不当然解除；其对公司商业秘密 章程的规定继续履行职责，但存在法
保密的义务在其任职结束后仍然有 律法规另有规定的除外。
效，直到该秘密成为公开信息。其他 董事提出辞职的，公司应当在60日内
义务的持续期间应当根据公平的原则 完成补选，确保董事会及其专门委员
决定。 会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
第一百条 董事在任职期间出现本章程
第九十四条第（一）项至第（六）项
情形的，相关董事应当立即停止履职
并由公司按相应规定解除其职务；董
事在任职期间出现本指引第九十四条
第（七）项至第（八）项情形的，公
解除其职务，本章程或法律法规另有
规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职
或应被解除职务但仍未解除，参加董
事会及其专门委员会会议、独立董事
专门会议，其投票无效且不计入出席
序号 原章程条款 修订后章程条款
人数。
第一百〇三条 公司设董事会，董事会 第一百〇四条 公司设董事会，董事会
生，对股东大会负责。 生，对股东大会负责。
第一百〇四条 董事会设董事长1人， 第一百〇五条 董事会设董事长1人，
不设副董事长，董事长由董事会以全 不设副董事长，董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
公司董事会由公司董事长召集并主 公司董事会由公司董事长召集并主
持的，由半数以上董事共同推举一名 持的，由半数以上董事共同推举一名
董事召集并主持。 董事召集并主持。
历届董事会第一次会议由半数以上董 历届董事会第一次会议由半数以上董
事共同推举一名召集和主持。 事共同推举一名董事召集和主持。
第一百〇五条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股份或者合并、分立、解散及变更 司股份或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书，并决定其报酬和奖 理、董事会秘书，并决定其报酬和奖
惩事项；根据总经理的提名，聘任或 惩事项；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等 者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬和奖惩 高级管理人员，并决定其报酬和奖惩
事项； 事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
序号 原章程条款 修订后章程条款
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 超过股东大会授权范围的事项，应当
需要设立战略委员会、提名委员会、 提交股东大会审议。
薪酬与考核委员会等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事成员组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工
作规范，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百〇七条 公司董事会设立审计委
员会，并根据需要设立战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等相
关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行
职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事成员
组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事应
当过半数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士，在公司担
委员会成员。董事会负责制定专门委
员会工作规范，规范专门委员会的运
作。
独立董事应当亲自出席专门委员会会
议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意
见，并书面委托其他独立董事代为出
席。独立董事履职中关注到专门委员
会职责范围内的上市公司重大事项，
可以依照程序及时提请专门委员会进
行讨论和审议。
第一百〇八条 公司应当定期或者不定
期召开全部由独立董事参加的会议
（以下简称“独立董事专门会
法》第十八条第一款第一项至第三
项、第二十三条所列事项，应当经独
立董事专门会议审议。独立董事专门
序号 原章程条款 修订后章程条款
会议可以根据需要研究讨论公司其他
事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立
董事共同推举一名独立董事召集和主
持；召集人不履职或者不能履职时，
两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开
提供便利和支持。
第一百一十二条 下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董
事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
新增
免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收
购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
第一百一十九条 董事会会议应当按规
定事先通知所有董事，并提供充分的
会议材料。
会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的日期和地点；
（二）会议的召开方式和期限；
（三）拟审议的事项及相关背景材料
（会议提案）；
（四）联系人和联系方式；
（五）发出通知的日期；
第一百一十五条 董事会会议通知至少 （六）全部由独立董事专门会议审议
包括以下内容： 情况（如有）；
（一）会议日期和地点； （七）董事会专门会议审议情况及意
（三）事由及议题； （八）其他董事对议案进行表决所需
（四）发出通知的日期。 的所有信息、数据和资料。
会议通知应包括的具体事项由公司董 口 头 会 议 通 知 至 少 应 包 括 上 述 第
事会议事规则具体规定。 （一）、（二）项内容，以及情况紧
急需要尽快召开董事会临时会议的说
明。
对于董事提出的问询应该及时答复，
在会议召开前根据董事的要求补充相
关会议材料。
整、论证不充分或者提供不及时的，
可以书面向董事会提出延期召开会议
或者延期审议该事项，董事会应当予
以采纳，公司应当及时披露相关情
序号 原章程条款 修订后章程条款
况。
第一百二十六条 董事会应当安排专人
对董事会会议做好记录。会议记录应
当包括以下内容：
（一）会议届次、召开的时间、地
第一百二十二条 董事会会议记录至少 点、方式；
包括以下内容： （二）会议通知的发出情况；
（一）会议召开的日期、地点和召集 （三）会议召集人和主持人；
人姓名； （四）董事亲自出席和受托出席的情
（二）出席董事的姓名以及受他人委 况（记录出席董事的姓名以及受他人
托出席董事会的董事（代理人）姓 委托出席董事会的董事（代理人）姓
（三）会议议程； （五）会议审议的提案、每位董事对
（四）董事发言要点； 有关事项的发言要点和主要意见、对
（五）每一决议事项的表决方式和结 提案的表决意向；
果（表决结果应载明同意、反对或弃 （六）每项提案的表决方式和表决结
权的票数）。 果（说明具体的同意、反对、弃权票
会议记录应包括的具体事项由公司董 数）；
事会议事规则具体规定。 （七）与会董事认为应当记载的其他
事项。
非现场方式召开的会议，应根据表决
结果制作会议记录，董事应于事后在
书面决议上补充签字。
第一百二十九条 高级管理人员辞职应
新增
的辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百三十条 高级管理人员在任职期
间出现本章程第（一）项至第（六）
项情形的，相关高级管理人员应当立
即停止履职并由公司按相应规定解除
现本章程第九十四条第（七）项至第
（八）项情形的，公司应当在该事实
发生之日起三十日内解除其职务，本
章程或法律法规另有规定的除外。
第一百四十五条 监事辞职应当提交书
面辞职报告。除下列情形外，监事的
辞职自辞职报告送达监事会时生效：
第一百三十九条 监事任期届满未及时
（一）监事辞职导致监事会成员低于
改选，或者监事在任期内辞职导致监
法定最低人数；
（二）职工代表监事辞职导致职工代
的监事就任前，原监事仍应当依照法
表监事人数少于监事会成员的三分之
律、行政法规和本章程的规定，履行
一；
监事职务。
在上述情形下，辞职报告应当在下任
监事填补因其辞职产生的空缺后方能
生效。在辞职报告生效之前，拟辞职
序号 原章程条款 修订后章程条款
监事仍应当按照有关法律法规和公司
章程的规定继续履行职责，但存在法
律法规另有规定的除外。
监事提出辞职的，公司应当在60日内
完成补选，确保监事会构成符合法律
法规和公司章程的规定。
第一百四十六条 监事在任职期间出现
本章程第（一）项至第（六）项情形
的，相关监事应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务；董事在
任职期间出现本指引本章程第九十四
条第（七）项至第（八）项情形的，
内解除其职务，本章程或法律法规另
有规定的除外。
相关监事应当停止履职但未停止履职
或应被解除职务但仍未解除，参加监
事会会议并投票的，其投票无效且不
计入出席人数。
第一百五十二条 公司在每一会计年度 第一百五十九条 公司在每一会计年度
结束之日起4个月内向中国证监会和证 结束之日起4个月内向中国证监会和证
券交易所报送年度财务会计报告，在 券交易所报送年度财务会计报告，在
每一会计年度前6个月结束之日起2个 每一会计年度前6个月结束之日起2个
月内向中国证监会派出机构和证券交 月内向中国证监会派出机构和证券交
易所报送半年度财务会计报告，在每 易所报送半年度财务会计报告，在每
日起的1个月内向中国证监会派出机构 日起的1个月内向中国证监会派出机构
和上海证券交易所报送季度财务会计 和上海证券交易所报送季度财务会计
报告。 报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法 上述年度报告、中期报告及季度报告
律、行政法规、中国证监会及证券交 按照有关法律、行政法规、中国证监
易所的规定进行编制。 会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十七条 公司利润分配政策如
下：
...... 独立董事在召开利润分配的董 第一百六十四条 公司利润分配政策如
事会前，应当就利润分配方案提出明 下：
确意见。如同意利润分配方案，应经 ...... 公司当年符合现金分红条件因
全体独立董事过半数通过；如不同意 特殊情况不进行现金分红时，董事会
利润分配方案，独立董事应提出不同 应就不进行现金分红的具体原因、公
定利润分配方案，必要时，可提请召 益等事项进行专项说明。......
开股东大会。 公司董事会审议通过的分配预案应按
...... 公司当年符合现金分红条件因 规定要求及时披露，年度利润分配预
特殊情况不进行现金分红时，董事会 案还应在公司年度报告的“董事会报
应就不进行现金分红的具体原因、公 告”中予以披露。
司留存收益的确切用途及预计投资收
益等事项进行专项说明，经独立董事
序号 原章程条款 修订后章程条款
发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审
议。......
公司独立董事就利润分配政策调整方
案发表明确意见。同意利润分配政策
调整方案的，应经全体独立董事过半
数通过；如不同意利润分配政策调整
方案，独立董事应提出不同意的事
实、理由，并建议董事会重新制定利
润分配调整方案，必要时，可提请召
开股东大会。......
公司董事会审议通过的分配预案应按
规定要求及时披露，年度利润分配预
案还应在公司年度报告的“董事会报
告”中予以披露。已有独立董事就此
发表意见的，还需同时披露独立董事
意见。
第一百六十八条 审计委员会负责选聘
会计师事务所工作, 并监督其审计工
作开展情况，具体履行下列职责：
事务所的政策、流程及相关内部控制
制度；
作；
体评分标准，监督选聘过程；
第一百六十一条 公司聘用会计师事务 4.提出拟选聘会计师事务所及审计费
在 股 东 大 会 决 定 前 委 任 会 计 师 事 务 5. 监 督 及 评 估 会 计 师 事 务 所 审 计 工
所。 作；
受聘会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报
告；
的有关选聘会计师事务所的其他事
项。
公司聘用或解聘会计师事务所，审计
委员会审议同意后，提交董事会审
议，并由股东大会决定。
除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》
全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订事项尚须提请公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、修订公司部分制度的相关情况
为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修改了部分内部管理制
度。具体制度如下表所示：
是否提交股
序号 制度名称
东大会审议
《深圳市路维光电股份有限公司董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》
《深圳市路维光电股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》
《深圳市路维光电股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》
《深圳市路维光电股份有限公司董事会战略委员会工作细
则》
《深圳市路维光电股份有限公司薪酬与考核委员会工作细
则》
特此公告。
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