今创集团股份有限公司提名委员会
关于聘任公司高级管理人员相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性
文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的提名委员会委员，对公司第五届董事会换届拟聘任
的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于公司总经理候选人任职资格的审核意见
经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任
上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同意提名戈
耀红先生为公司总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
二、关于公司副总经理候选人任职资格的审核意见
经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春
中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生的履历等相关材料，未
发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合
相关规定。因此，我们同意提名胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先
生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生为
公司副总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
三、关于公司董事会秘书任职资格的审核意见
经审阅高锋先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任上
市公司高级管理人员的情形，且高锋先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前
培训（主板），其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合相关规定；因
此，我们同意提名高锋先生为公司董事会秘书，并提交公司第五届董事会第一次
会议审议。
今创集团股份有限公司提名委员会
李忠贤、朱沪生、俞金坤
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