证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-074
深圳市赛为智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议的决定，公司拟于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15-下
午15:00期间的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)于股权登记日 2023 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投票议案
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
件。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋
A座25层）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股
东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2023年12月
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加
现场会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
(一)联系方式
圳湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室
(二)其他事项
点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会议开始
前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。
六、备查文件
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2023年12月20日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能
股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见
表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
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