证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-068
杭州平治信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”
）第四届董事会第十五次
会议决定于2023年12月20日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定
（1）现场会议召开时间为：2023年12月20日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2023年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）
，该股东代
理人不必是公司股东。
会议室
二、会议审议事项
议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》
议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》
议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案五：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
上述议案内容已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案一、议案二、议案三属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公
的议案》
四、现场会议登记方法
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件）
，异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决
提案。 对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项
议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相
关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股
份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于延长 公司向不 特定对象 发行
期的议案》
《关于提请 股东大会 延长授权 董事
会全权办理 本次公司 向不特定 对象
发行可转换 公司债券 相关事宜 有效
期的议案》
《关于修订<独立 董事工作制度 >的
议案》
《关于修订<累积 投票制实施细 则>
的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止
备注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
章。
附件3：
杭州平治信息技术股份有限公司
个 人 股 东姓 名/ 法人 股
东名称
个 人 股 东身 份证 号 码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
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