证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-064
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于 2023 年 12 月 4 日召
开第十届董事会 2023 年第十次临时会议，根据会议决议，董事会决定于 2023
年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（ 以下简称（ 深交所”）业务规则
和《公司章程》的规定。
年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
年 12 月 20 日（ 股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（ 授权委托书见附件二），股东代理人不必是本
公司股东。
二、会议审议事项
一）本次股东大会提案名称及编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司（ 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）〉
及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
二）议案披露情况
上述第 1-3 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议、第十届
监事会 2023 年第五次临时会议审议通过，第 4 项议案已经公司第十届董事会
请阅公司分别于 2023 年 10 月 26 日、12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。
三）其他说明
意由独立董事叶志锋就与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的上述第 1-3 项
议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的（
《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，作为公司 2023 年限制性股票激励计划
拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东），并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
一）登记方式：
代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明
黑芝麻 2023 年第四次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和
邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相
关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
二）登记时间：
三）登记地点：
邮编：530022，信函请注明 黑芝麻 2023 年第四次临时股东大会”字样。
四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）参
加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日 现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得（ 深
交所数字证书”或（ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人 或单位）出席于 2023 年 12 月 28
日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本
人（ 本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代
为签署本次会议需签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积
投票提案
《关于公司 2023 年限制性股票激励
计划 草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
事宜的议案》
《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事
务所的议案》
请在表决意见的（ 同意”、（ 反对”、（ 弃权”项下，用（ ””标明表决意
见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
委托人 签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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