证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-065
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次
会议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于
监事3人，实际参加监事3人。
本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本次向不特定对象
发行可转换公司债券的股东大会决议的有效期延长至公司2023年第三次临时股
东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行
系统性的梳理、增减与修改。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
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