证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2023-097
债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于
会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为:公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利
润分配政策的相关规定,决策程序合法合规,符合公司实际经营发展情况,不存
在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监
事会同意该利润分配预案。
表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会