证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-038
天津赛象科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 11 月 22 日以书
面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 3 日上
午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应
出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席
了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过
了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于<2023
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
。本议案需提交股东大会审议。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制
定了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司于2023年12月1日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进
行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。该议案提交董事会前已
经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于<2023
年员工持股计划管理办法>的议案》
。本议案需提交股东大会审议。
为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、
《2023年员工持股计划（草
案）》之规定，制定《2023年员工持股计划管理办法》。该议案提交董事会前已经
公司薪酬与考核委员会全体成员同意。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
。本议案需提交股
东大会审议。
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会全权办理与2023年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应地调整；
决定；
持股计划进行相应修改和完善；
该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于召
开2023年第二次临时股东大会的议案》
。
经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》
五、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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