证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-074
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董事会会议召 开情况
子邮件及电话的方式于 2023 年 11 月 29 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意续聘致同会计师事务所（ 特 殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作
情况确定审计费用。
《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案
发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股权登记
日为 2023 年 12 月 19 日。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-076）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
见；
特此公告。
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