中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董
事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现
场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，
符合《公司章程》
《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作
细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事焦点先生主持，与会
董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交
易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。
公司本次与关联方天山股份共同增资天山股份所属中材水泥有
限责任公司的关联交易事项，是公司深入推进国际化战略的需要，有
利于进一步促进工程、装备、运维业务的境外发展，符合公司战略及
未来规划。第一次增资价格以评估价值为依据并经各方协商确定，进
一步增资为同比例现金增资，交易价格公允合理，本次交易价格遵循
公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
，
同意将该议案提请公司董事会审议。
公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基于日常经营的必
要，在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关
联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二〇二三年十一月二十八日
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议签字页
独立董事：
______________（鞠 源） _____________（焦 点）
______________（周小明）
首页
微信公众号
证券之星APP
