证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-061
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2023年12月4日以现
场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第十次临时会议（ 以下简称（ 本
次会议”），会议通知于2023年11月29日以书面直接送达、电子邮件或电话方式
通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参
加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件
和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：
一、审议并通过（ 关于公司（ 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）〉及其摘
要的议案》
为进一步深化公司激励体系、健全激励机制，形成长效的薪酬考核体系，调
动核心管理团队及业务骨干的主动性和创造性，稳定和吸引优秀人才，增强竞争
力和稳固行业地位，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟推出股权
激励计划，制订了 2023 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要。
因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划
的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在（ 上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。
二、审议并通过（关于公司（2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规及公司 2023 年限制性股票激励计划 草
案）》等规定，结合公司的实际情况，公司拟定了 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划
的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在（ 上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。
三、审议并通过 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
为保证（ 公司 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）》（ 以下简称（ 本激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事
宜，包括但不限于：
划的授予日；
细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票授予数量
及授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；
相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改（ 公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注
销，终止本激励计划等；
的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准除外；
文件明确规定需由股东大会行使权利的除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改（ 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 公司
章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会办理。
因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事拟为本次限制性股票激励计划
的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在（ 上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议。
特此公告
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董 事 会
二〇二三年十二月五日
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