证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-077
广州广哈通信股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提 名 人 广 州 广 哈 通 信 股 份 有限 公 司 董 事 会 现 就 提名 向 凌 女 士 为
广 州 广 哈 通 信 股 份 有 限 公司 第 五 届 董 事 会独 立 董 事 候 选 人 发表 公 开
声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同意 作 为 广 州 广 哈通 信 股 份 有 限 公 司第 五 届
董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 （参 见 该 独 立 董 事候 选 人 声 明 ） 。 本次 提 名
是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职业 、 学 历 、 职 称、 详 细 的 工 作 经 历、 全 部
兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不良 记 录 等 情 况 后作 出 的 ， 本 提 名 人认 为 被
提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行政 法 规 、 部 门 规章 、 规 范 性 文 件 和深 圳 证
券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立董 事 候 选 人 任 职资 格 及 独 立 性 的 要求 ， 具
体声明并承诺如下事项：
一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 广 州广 哈通 信 股 份 有 限 公司 第 四 届 董 事
会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董事 专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人
不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他可 能 影响 独 立履 职情 形 的密 切 关系 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中华 人 民 共 和 国 公司 法 》 第 一 百 四 十六 条 等
规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的情 形 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
三 、 被 提 名 人 符 合 中 国 证监 会 《 上 市 公 司独 立 董 事 管 理 办 法》 和 深
圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规定 的 独立 董 事任 职资 格 和条 件 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
四 、 被 提 名 人 符 合 公 司 章程 规 定的 独 立董 事任 职 条件 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
五 、 被 提 名 人 已 经 参 加 培训 并 取 得 证 券 交易 所 认 可 的 相 关 培训 证 明
材料（如有）
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
六 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 《 中华 人 民 共 和 国 公 务员 法 》
的相关规定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
七 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共中 央 纪 委 《 关 于 规范 中 管
干 部 辞 去 公 职 或 者 退 （ 离） 休 后 担 任 上 市公 司 、 基 金 管 理 公司 独 立
董 事 、 独 立 监 事 的 通 知 》的 相 关规 定 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
八 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共中 央 组 织 部 《 关 于进 一 步
规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业兼 职 （任 职 ）问 题的 意 见》 的 相关 规 定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
九 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共中 央 纪 委 、 教 育 部、 监 察
部 《 关 于 加 强 高 等 学 校 反腐 倡 廉建 设 的意 见》 的 相关 规 定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 国人 民 银 行 《 股 份 制商 业 银
行 独 立 董 事 和 外 部 监 事 制度 指 引》 的 相关 规定 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 一 、 被 提 名 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 中国 证 监 会 《 证 券 基金 经 营
机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管理 人 员 及 从 业 人员 监 督 管 理 办 法 》的 相 关
规定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 二 、 被 提 名 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 《银 行 业 金 融 机 构 董事 （ 理
事 ） 和 高 级 管 理 人 员 任 职资 格 管理 办 法》 的相 关 规定 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 三 、 被 提 名 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 《保 险 公 司 董 事 、 监事 和 高
级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理规 定 》 《 保 险 机构 独 立 董 事 管 理 办法 》 的
相关规定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 四 、 被 提 名 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 其他 法 律 、 行 政 法 规、 部 门
规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳证 券 交 易 所 业 务规 则 等 对 于 独 立 董事 任 职
资格的相关规定。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 五 、被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉 相 关 法 律 、
行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规范 性 文 件 及 深 圳证 券 交易 所 业 务 规则 ， 具
有 五 年 以 上 法 律 、 经 济 、管 理 、 会 计 、 财务 或 者 其 他 履 行 独立 董 事
职责所必需的工作经验。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 六 、 以 会 计 专 业 人 士 被提 名 的 ， 被 提 名人 至 少 具 备 注 册 会计 师 资
格 ， 或 具 有 会 计 、 审 计 或者 财 务 管 理 专 业的 高 级 职 称 、 副 教授 或 以
上 职 称 、 博 士 学 位 ， 或 具有 经 济 管 理 方 面高 级 职 称 且 在 会 计、 审 计
或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 5 年 以上 全 职工 作经 验 。
□是 □ 否 ? 不 适 用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 七 、 被 提 名 人 及 其 直 系亲 属 、 主 要 社 会关 系 均 不 在 公 司 及其 附 属
企业任职。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 八 、 被 提 名 人 及 其 直 系亲 属 不 是 直 接 或间 接 持 有 公 司 已 发行 股 份
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
十 九 、 被 提 名 人 及 其 直 系亲 属 不 在 直 接 或间 接 持 有 公 司 已 发行 股 份
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 、 被 提 名 人 及 其 直 系亲 属 不 在 公 司 控股 股 东 、 实 际 控 制人 的 附
属企业任职。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 一 、 被 提 名 人 不 是 为公 司 及 其 控 股 股东 、 实 际 控 制 人 或者 其 各
自 附 属 企 业 提 供 财 务 、 法律 、 咨 询 、 保 荐等 服 务 的 人 员 ， 包括 但 不
限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构的 项 目 组 全 体 人员 、 各 级 复 核 人 员、 在 报
告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人、 董 事、 高 级管 理人 员 及主 要 负责 人 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 二 、 被 提 名 人 与 上 市公 司 及 其 控 股 股东 、 实 际 控 制 人 或者 其 各
自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大业 务 往 来 ， 也 不在 有 重 大 业 务 往 来的 单 位
及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制人 任 职。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 三 、 被 提 名 人 在 最 近十 二 个 月 内 不 具有 第 十 七 项 至 第 二十 二 项
所列任一种情形。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 四 、 被 提 名 人 不 是 被中 国 证 监 会 采 取证 券 市 场 禁 入 措 施， 且 期
限尚未届满的人员。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 五 、 被 提 名 人 不 是 被证 券 交 易 场 所 公开 认 定 不 适 合 担 任上 市 公
司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理人 员 ，且 期 限尚 未届 满 的人 员 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 六 、 被 提 名 人 不 是 最近 三 十 六 个 月 内因 证 券 期 货 犯 罪 ，受 到 司
法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国证 监 会行 政 处罚 的人 员 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 七 、 被 提 名 人 不 是 因涉 嫌 证 券 期 货 违法 犯 罪 ， 被 中 国 证监 会 立
案 调 查 或 者 被 司 法 机 关 立案 侦 查， 尚 未有 明确 结 论意 见 的人 员 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 八 、 被 提 名 人 最 近 三十 六 个 月 未 受 到证 券 交 易 所 公 开 谴责 或 三
次以上通报批评。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
二 十 九 、 被 提 名 人 不 存 在重 大 失信 等 不良 记录 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
三 十 、 被 提 名 人 不 是 过 往任 职 独 立 董 事 期间 因 连 续 两 次 未 能亲 自 出
席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席董 事 会 会 议 被 董事 会 提 请 股 东 大 会予 以 解
除 职 务 ， 未 满 十 二 个 月 的人 员 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
三 十 一 、 包 括 本 次 提 名 的公 司 在 内 ， 被 提名 人 担 任 独 立 董 事的 境 内
上市公司数量不超过三家。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司连 续 担任 独 立董 事未 超 过六 年 。
? 是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________
提名人郑重承诺：
一 、本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ；否 则 ， 本 提名 人愿 意 承 担 由 此 引 起的 法 律
责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易所 的 自律 监 管措 施或 纪 律处 分 。
二 、 本 提 名 人 授 权 公 司 董 事会 秘 书 将 本 声 明 的 内容 通 过 深 圳 证
券 交 易 所 业 务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券交 易 所 或 对 外 公 告， 董 事
会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为本 提 名 人 行 为 ，由 本 提 名 人 承 担 相应 的 法
律责任。
三 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事期 间 ， 如 出 现 不 符 合独 立 性 要 求 及
独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的， 本 提 名 人 将 及时 向 公 司 董 事 会 报告 并 督
促 被 提 名 人 立 即 辞 去 独 立董 事 职务 。
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