证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-050
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>
及修订<董事会议事规则>等制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、
行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，
公司全面梳理相关治理制度，决定对相关制度进行修订并制定《独立董事专门会
议工作制度》。
本次制定及修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
作制度》
则》
工作细则》
东大会审议
东大会审议
东大会审议
东大会审议
度》
东大会审议
东大会审议
上述制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，部分制度尚需提交
公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 上 述 制 度 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
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