证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-055
中国航发动力控制股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司独立
董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。
赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪
酬考核委员会委员职务，赵嵩正先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，
赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一的情形，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的有关规定，赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立
董事之日起生效。在此之前，赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵
嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。
马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先
生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。
马川利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》
《公司章
程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，马川利先生的辞职不会
影响公司正常运营。马川利先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。
杜鹏杰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。杜鹏杰先生辞职后，仍在
子公司担任董事、党委书记。截止公告日，杜鹏杰先生本人未持有公司股份。根据
《公司法》
《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，杜鹏
杰先生的辞职不会影响公司正常运营。杜鹏杰先生辞职后仍将严格遵守证监会对持
股变动的有关规定。
公司及董事会对赵嵩正先生、马川利先生、杜鹏杰先生在任职董事、高级管理
人员期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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