证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-106
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 52,353,956 股，占上市公司总
股份的 19.4949％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，
占上市公司总股份的 2.9601％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 44,404,648
股，占上市公司总股份的 16.5348％。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,680 股，占上市公司总股
份的 0.0017％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,680 股，占
上市公司总股份的 0.0017％。
除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 52,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 180
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1538％；反对 180 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.8462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 52,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 180
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1538％；反对 180 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.8462％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出
具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本
次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日
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