证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-115
杭州天目山药业股份有限公司
关于 2023 年第五次临时股东大会通知更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600671 *ST 目药 2023/12/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-110），公司在复核该公告时发现有部分内容列
示有误，现将相关内容更正如下：
更正前
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 √
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 √
证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 √
金使用可行性分析报告》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 √
规划的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 √
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
……
应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司
更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 √
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 √
证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 √
金使用可行性分析报告》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 √
规划的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 √
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 21 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日
至 2023 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 √
规划的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 √
暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 6 日
召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安
排
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股
东分红回报规划的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象免于发出
要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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