证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-037
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 120,246,981
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,246,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,236,423 99.9912 933 0.0007 9,625 0.0081
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
司 2023 年度 1,027
审计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本次
股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：董君楠 黄熙熙
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公 司
法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
