证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-046
深圳奥雅设计股份有限公司
独立董事黄跃刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司 拟于
公司全体股东征集表决权。
第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》第三条规定的征集条件。
准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。
部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993 年至 1995
年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金
灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998 年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司
常务总裁；2005 年至 2006 年，担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年
至 2012 年，担任深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担
任深圳市滨基实业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年
有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。
事同意。本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺
自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不 存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证
不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的议案之间不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
公司全体股东公开征集表决权：
议案 1.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
议案 2.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。被征集人或其代理人可以对 未被
征集表决权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被 征集
表决权的议案的表决权利。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
征集人黄跃刚先生作为公司独立董事，已出席公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三
届董事会第十六次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投同意票，并对
相关事项发表明确同意的独立意见。
投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充
分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（1）征集期限：自 2023 年 12 月 13 日起至 2023 年 12 月 15 日止（每日 9:00-12:00、
（2）征集表决权的确权日：2023 年 12 月 12 日
（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以刊登公告的方式公开征集表
决权
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐
项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明
原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位
公章；
①委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票
账户卡；
①授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证
书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委 托书
不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送 达本 公告
指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券事务部收到时间为准。委
托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信息如下：
地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 证券投资部
收件人：王月秀
邮政编码：518067
联系电话：0755-26677820
电子信箱：securities@aoya-hk.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述 所列
示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交的相关文件完整、有效；
①已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
①已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
①提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东
最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有
效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人 的授
权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
①委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集 人的
授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤
销对征集人的授权委托。
（7）征集对象：截至 2023 年 12 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
特此公告。
征集人：黄跃刚
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：
深圳奥雅设计股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 《深圳奥
雅设计股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《深圳奥雅设计股份
有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充
分了解本次征集表决权的有关事项。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳奥雅设计股份有限 公司独立
董事黄跃刚先生出席深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表 决权事项
的投票意见如下：
备案 授权意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票议案外的
所有议案
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股
议案》
《关于公司<2023 年限制性股
议案》
《关于提请股东大会 授 权 董
激励计划有关事项的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有
效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人
公章。
结束时止。
项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托人签名（盖章）：
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