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北京国枫律师事务所
关于中国核工业建设股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2023]A0592 号
致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建
设股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意
见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2023年11月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了《中国核工业建设股份有限公
司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通
知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及
会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2023年12月4日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1
办公楼如期召开，由贵公司董事长陈宝智主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日的交易时间段，即
为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所
信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并
经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合
计22人，代表股份2,155,787,666股，占贵公司有表决权股份总数的71.4103%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、
高级管理人员、本所经办律师及其他人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
同意2,155,555,166股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对232,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0108%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（二）表决通过了《关于追加关联保理的议案》
同意445,214,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对64,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0144%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
现场出席会议的关联股东中国核工业集团有限公司回避表决。
（三）表决通过了《关于选举董事的议案》
获得2,155,603,668票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项至第2项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。上述第3项议案采取累积投票制，范福平当选为公司第四届董事会
董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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