证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-086
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 4 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议应
到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下
议案：
一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 人离职，不符合激励
对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 11,250 股限制性股
票应予以回购注销。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-087）
二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期
解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计
划》”）规定的预留授予部分第三期解锁条件，监事会认为公司限制性股票激励
计划预留授予部分第三期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象
按规定解除限售。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-089）
三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2023-090）
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
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