证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-045
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11
月 29 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》
本激励计划的制定及内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理
办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施
能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司
股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公
司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激
励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
本激励计划的激励对象符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》规定的任职资
格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司监事会
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