证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-044
上海电气集团股份有限公司
董事会五届八十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 4 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十六次会议。应参加本次
会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事
刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份
无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案
同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用
于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月
）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%）
下简称“赢合科技”
无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称
），同时将上述人民币 28 亿元借款划转至电气自
“电气自动化集团”
动化集团；在本次无偿划转完成后，公司为电气自动化集团承接的上
述借款提供担保，担保期限三年。3）授权董事刘平先生代表公司签
署上述事项的相关协议及文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于上海电气集团上海电机厂有限公司收购上海电气企业发
展有限公司所持部分生产及相关设备之关联交易的议案
同意公司全资子公司上海电气集团上海电机厂有限公司向上海
电气企业发展有限公司（以下简称“企发公司”）协议购入 113 台/套
生产及相关辅助设备，以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日的上述资产
经国资备案的评估值为依据，收购价格为人民币 19,817,521.90 元（含
税）。
鉴于企发公司为公司控股股东上海电气控股集团有限公司的全
资子公司，本议案涉及关联交易，关联董事刘平先生、朱兆开先生回
避表决，其余董事均同意本议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日
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