证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-030
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 12
月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年
产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报告的议案》
根据公司年产 150 吨高纯电子气体项目进展要求，公司组织编制完成了中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报
告。经审议，董事会同意该报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中船特气关于投资建设年产 150 吨高纯电子气体项目的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于提请审议优化完善经理层成员经营业绩责任书指标
体系的议案》
董事会同意对经理层成员经营业绩责任书指标体系进行优化完善。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孟祥军回避表决。
（三）审议通过《关于提请审议 2024 年董事会会议计划的议案》
董事会同意公司 2024 年董事会会议计划。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-029）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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