证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-044
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2023 年 12 月 4 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李方悦（Li Fangyue）、王拥军、赵振、吴胜
涛以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本
激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，
调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理 办法》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具
有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励
计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进
行相应调整；
配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予
价格/回购价格进行相应调整；
事项；
票的，授权董事会对限制性股票授予数量做出相应调整，将激励对象放弃获授的
限制性股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配；
限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解除限售/回购注销相关事 项，包括
但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理限制性股票解除限售/回购注销事项；
资格；
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该 等修改行
为必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对董事会
审计委员会成员进行相应调整。李方悦（Li Fangyue）女士不再担任公司第三届
董事会审计委员会委员职务，将继续担任公司董事、总裁职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举赵振先生担任第三届董事会
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
变更后的董事会审计委员会成员为：黄跃刚、吴胜涛、赵振，其中黄跃刚为
召集人。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
《证券法》
创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《上市公司独立
董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>及修订<董事会议
事规则>等制度的议案》
根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
《证券法》
创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为
提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度。董事会制
定了《独立董事专门会议工作制度》，并决定对《董事会议事规则》等部分制度
进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
本议案部分制度尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 20 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件
关事项发表的独立意见。
特此公告。
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