证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-109
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通
过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名，其中 3 人以通讯方式表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一 、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
同意李钱欢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本公司第三届
董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
辞职暨补选董事的公告》（公告编号 2023-108）。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将
择日另行公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
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