证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-079
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 23,975,764
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
新宇先生主持现场会议；
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,765,764 99.1241 210,000 0.8759 0 0.0000
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,765,764 99.1241 210,000 0.8759 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司 2022 年度向 ,640 1 00
特定对象发行
A 股股票股东
大会决议有效
期的议案》
司股东大会延 ,640 1 00
长授权董事会
及其授权人士
办理本次向特
定对象发行 A
股股票相关事
宜有效期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨继伟、王倩倩
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
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