证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-069
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的
方式审议了如下议案：
经全体监事讨论认为：
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督
管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进
行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘
设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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