证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-038
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十
八次会议（临时会议）的通知及会议材料，并于 2023 年 12 月 4 日
以通讯方式召开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
《关于修订<上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程>的议
案》
监事会认为：公司依据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新
相关规定，对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善，有利
于进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，
符合公司实际情况和发展需要，
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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