证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-055
新亚强硅化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023
年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会
计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
经公司审慎研究，决定将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预
定可使用状态日期调整至 2025 年 4 月。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所官网上的《关
于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司监事会
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