证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-068
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
通过非现场方式召开了第二届监事会第四次会议。本次会议经全体监事一致同意
豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的
相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席
崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：
监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划已授予未登记的
激励对象名单及限制性股票数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，且本次调整在公司 2023 年第二次
临时股东大会对董事会的授权范围内，除本次调整内容以外，均与公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要内容、公司第二
届董事会第三次会议审议通过的议案内容一致。本次调整履行了必要的审批程序，
程序合法合规，本次调整不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2023-067）。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
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