东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co” Ltd■
第 八 届董事会审计委员会第 五次会议
决 议
东睦 ?董 审委 (决 )字 E08-05101号
“ ”
东睦新材料集 团股份 有限公 司 (以 下 简称 公 司 )于 2023
年 10月 18日 以书 面形式向公 司第八 届董事会 审计委 员会 全体 委 员
发出召开 第八 届 董事会 审计委 员会 第五次 会 议的通知 。公 司第八
‘
届董 事会 审计委 员会 第五 次会议 于2023年 10月 30日 在 公 司会 议 室
`' 以现场会议 的方 式 召开 ,应 出席 会 议 委 员3人 ,实 际 出席 会 议 委
员3人 ,董 事会 审计委 员会 主任 吴 红春先 生主 持 了本次会议 。会
议 的召开符合 《中华人 民共和 国公 司法》 和 《东睦新材料集 团股
份 有限公 司章程 》 的有 关规定。全体委 员在 认 真 审议 了本次会议
的议案后 ,经 表 决形成如 下决议 :
一、审议通过 《
同意将 《2023年 第三季度报告》提交公 司第八届董事会第七
次会议 审议。
‘
△
表 决结 果 :赞 成3票 ,反 对0票 ,弃 权0票 ,表 决通过。
二、审议通过 《关于制定<东 睦新材料集团股份有限公 司会
计师事务所选聘制度>的 议案》
同意公 司制定 《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所
选聘制度》 ;同 意将本议案提交至公 司第八届董事会第七次会议
审议。
表决结果:赞 成3票 ,反 对0票 ,弃 权0票 ,表 决通过。
特此决议 。
(本 页无 正 文 ,为 东 睦新材 料 集 团股份 有 限公 司第八 届董 事 会 审
计委 员会 第五 次会议决议 委 员签 字 页)
董事会 厶 委 员签 名
计委 员'` :
吴红
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东睦新材料集 团股份有限公 司
董事会审计委 员会
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