证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-068
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日
以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）
分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑，
公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并形成决议。
公司独立董事发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘
设股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070 号）。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利
益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定该制度。
该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并形成决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
同意公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议前述
第 1、2 项议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）
《勘设股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-071
号）。
特此公告。
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