证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-108
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以通
讯方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结
合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订并启用<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于修订并启用<公司章程>的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运
作水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司独立董事工作制度》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》。
（八）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会同意
对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事长兼总经理万和国先生不再担任审
计委员会委员，选举董事刘良德先生担任第三届审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会审计委员会任期届满之日止。
变更后的第三届董事会审计委员会成员为：陈矜女士、杜鹏程先生、刘良德
先生（其中陈矜女士为审计委员会召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
董事会提请于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-109）。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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