证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-114
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年
第十六次（临时）会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通
知，并于 2023 年 12 月 1 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先
生主持，部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、
《中科云网科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
经研究决定，同意免去吴爱清先生第五届董事会副董事长职务，副董事长人
选另有安排。除上述职务调整外，吴爱清先生将继续担任公司第五届董事会董事
及相关专门委员会委员、副总裁等职务。
本次职务调整不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利
影响。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
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