广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)046
广宇集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知
于2023年12月1日以书面形式送达，会议于2023年12月4日在公司12楼会议室召开，
会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司对现有《监
事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：
编号 修订前 修订后
新增 第二条 职责
公 司监 事会依 法检 查公 司财
务，监督董事、高级管理人员履行
职责的合法合规性，行使公司章程
规定的其他职权，维护公司及股东
的合法权益。
监事会发现董事、高级管理人
员违反法律法规和深圳证券交易所
董事会通报或者向股东大会报告，
并及时披露，也可以直接向监管机
构报告。
监事会的人员和结构应当确保
能够独立有效地履行职责。监事应
当具有相应的专业知识或者工作经
验，具备有效履职能力和良好的职
业道德。公司董事、高级管理人员
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不得兼任监事。
监事会应当对董事会编制的财
务会计报告进行审核并提出书面审
核意见，书面审核意见应当说明报
告编制和审核程序是否符合相关规
定，内容是否真实、准确、完整。
监事会依法检查公司财务，监
督董事、高级管理人员在财务会计
报告编制过程中的行为，必要时可
以聘请中介机构提供专业意见。董
事、高级管理人员应当如实向监事
会提供有关情况和资料，不得妨碍
监事会行使职权。
监事发现公司或者董事、监事、
高级管理人员、股东、实际控制人
等存在与财务会计报告相 关的欺
诈、舞弊行为及其他可能导致重大
错报的情形时，应当要求相关方立
即纠正或者停止，并及时向董事会、
监事会报告，提请董事会、监事会
进行核查，必要时应当向深圳证券
交易所报告。
第八条 会议的召开 第九条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监 监事会会议应当有过半数的监
事出席方可举行。相关监事拒不出 事出席方可举行。相关监事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足 席或者怠于出席会议导致无法满足
会议召开的最低人数要求的，其他 会议召开的最低人数要求的，其他
监事应当及时向监管部门报告。 监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表可 董事会秘书和证券事务代表可
列席监事会会议。 列席监事会会议。
公司监事会不能正常召开、在
召开期间出现异常情况或者决议效
力存在争议的，应当立即向深圳证
券交易所报告、说明原因并披露相
关事项、争议各方的主张、公司现
状等有助于投资者了解公司实际情
况的信息，以及律师出具的专项法
律意见书。
出现前款规定情形的，公司董
事会应当维护公司正常生产经营秩
序，保护公司及全体股东利益，公
平对待所有股东。
第十条 监事会决议 第十一条 监事会决议
监事应亲自出席监事会会议， 监事应亲自出席监事会会议，
广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告
因故无法亲自出席会议的，应事先 因故无法亲自出席会议的，应事先
审阅会议材料，形成明确的意见， 审阅会议材料，形成明确的意见，
书面委托其他监事代为出席。监事 书面委托其他监事代为出席。监事
未亲自参加监事会会议且未委托其 未亲自参加监事会会议且未委托其
他监事代为出席的，会后应及时审 他监事代为出席的，会后应及时审
查会议决议及纪录。 查会议决议及纪录。
一名监事不应在一次监事会会 一名监事不应在一次监事会会
议上接受超过监事总数三分之一以 议上接受超过监事总数三分之一以
上监事的委托。 上监事的委托。
监事会会议的表决实行一人一 监事会会议的表决实行一人一
票，以书面记名方式进行。 票，以书面记名方式进行。
监事的表决意向分为同意、反 监事的表决意向分为同意、反
对和弃权。与会监事应当从上述意 对和弃权。与会监事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时 向中选择其一，未做选择或者同时
选择两个以上意向的，会议主持人 选择两个以上意向的，会议主持人
应当要求该监事重新选择，拒不选 应当要求该监事重新选择，拒不选
择的，视为弃权；中途离开会场不 择的，视为弃权；中途离开会场不
回而未做选择的，视为弃权。 回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事 监事会形成决议应当全体监事
过半数以上通过，经与会监事签字 过半数以上通过，经与会监事签字
确认。 确认。
相关监事应当停止履职但未停
止履职或者应被解除职务但仍未解
除，参加监事会会议并投票的，其
投票无效且不计入出席人数。
第十二条 会议记录 第十三条 会议记录
与会监事应当对现场会议做好 与会监事应当对现场会议做好
记录。会议记录应当包括以下内容： 记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、 （一）会议届次和召开的时间、
地点、方式； 地点、方式；
（二）会议通知的发出情况； （二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人； （三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况； （四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位 （五）会议审议的提案、每位
意见、对提案的表决意向； 意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和 （六）每项提案的表决方式和
表决结果（说明具体的同意、反对、 表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）； 弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载 （七）与会监事认为应当记载
的其他事项。 的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会 监事会会议记录应当真实、准
议，应当参照上述规定，整理会议 确、完整，充分反映与会人员对所
记录。 审议事项提出的意见。
广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告
对于通讯方式召开的监事会会
议，应当参照上述规定，整理会议
记录。
第十三条 监事签字 第十四条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行 与会监事应当对会议记录进行
签字确认。监事对会议记录有不同 签字确认，记录人员应当在会议记
意见的，可以在签字时作出书面说 录上签字。 监事对会议记录有不同
明。必要时，应当及时向监管部门 意见的，可以在签字时作出书面说
报告，也可以发表公开声明。 明。必要时，应当及时向监管部门
监事既不按前款规定进行签字 报告，也可以发表公开声明。
确认，又不对其不同意见作出书面 监事既不按前款规定进行签字
说明或者向监管部门报告、发表公 确认，又不对其不同意见作出书面
开声明的，视为完全同意会议记录 说明或者向监管部门报告、发表公
的内容。 开声明的，视为完全同意会议记录
的内容。
同意提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规
定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不
超过12个月）的理财产品，发行主体选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业
银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。可以提高公司
及控股子公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会
损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职
权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子
公司使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。自公司
股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，资金可以滚动使用，但公司及控
股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不超过15亿元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2023-048号）。
特此公告。
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