股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-067
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 12 月 3 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加
了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售部分房
产的议案》，同意公司以 6.8 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售
公司所持有的位于四川省成都市锦江区大科甲巷 43 号店铺。具体内容详情见公
司同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的议案》，同意公司 2023 年 12 月 20 日召开临时股东大会，
具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
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