证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-070
苏州华源控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“董
事会”）由董事长召集，于 2023 年 11 月 30 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2023
年 12 月 2 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新
中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其
中受托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 4 人，分别为：沈华加先生、吴青川先生、
章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及
《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司苏州华源数智科技有 限公司
（以下简称“华源数智科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，
注册资金为 30,000 万元人民币，持有华源数智科技 100%的股权。
公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
《关于对外投资设立全资子公司的公告 》与本 决议公 告同日 在《 证券时 报》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
特此公告。
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