证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-060
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议
于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加
董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与
会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定
性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门
委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
主任委员：刘桓先生（独立董事）
委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝
延先生
主任委员：黄宇光先生（独立董事）
委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、廖显
胜先生；
主任委员：肖伟先生（独立董事）
委员：刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、王葳女士、史红
女士
主任委员：杨文良先生
委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后
生效。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
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