证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-133
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”、“友发集团”）第四届董事会第
四十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场及视频方式在公司召开，会议通知及相关资料于 2023
年 11 月 25 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，
实际参加会议表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3
人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司目前已经建成天津、唐山、邯郸、陕西、江苏、葫芦岛六大生产基地，为继续推进公
司全国布局战略，公司拟与云南云霖金属制品有限责任公司（下称“云南云霖金属”）合作成
立合资公司。本次合作能够充分发挥合作双方的全面优势，更好的开发云桂黔川渝西南五省市
场、拓展东南亚市场，符合公司长期发展战略和全体股东利益，对公司未来发展具有积极意义
和推动作用。
本次交易的双方拟签署《云南云霖金属制品有限责任公司与天津友发钢管集团股份有限公
司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”）。约定由友发集团和云霖金属设立合资
公司，住所云南省玉溪市通海县，注册资本人民币 3 亿元，全部为股东实缴货币出资，其中：
云霖金属出资 1.2 亿元，持股占比 40%；友发集团出资 1.53 亿元，持股占比 51%；合资公司管
理团队成员成立有限合伙企业出资 0.27 亿元，持股占比 9%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2023-134）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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