证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-70 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的通知公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二
次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 12 月 1 日，
公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议通过了《关于
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证
券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023
年12月22日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络
多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（六）会议股权登记日：2023年12月19日
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案名称
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票
提案
（二）其他说明
（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。
年度八届董事局第五次临时会议审议通过。具体详情请见公司
于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度八届董
事局第五次临时会议决议公告》和《关于续聘公司 2023 年度
审计机构的公告》
。
对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以
下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日工作时
间（09:00～12:00, 13:00～17:30）
。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
（三）登记方式：
理登记手续。
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
方式登记（须在 2023 年 12 月 21 日 17：30 前送达或传真至公
司）。
带相关证件，到会场办理登记手续。
（四）联系电话: 029-81778556，传真：029-81778533，
电子邮箱：jinye000812@163.com。
（五）联系人:王炯、金璐。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议决议
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年十二月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，
投票简称为“金叶投票”
。
（1）议案设置：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
科教集团股份有限公司于2023年12月22日召开的2023年第二次临时股
东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位
（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积
投票提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）
：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人持有本公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
委托人签名或签章：
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