证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-062
四川达威科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12
月 1 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
一、本次会议审议通过以下议案：
罗梅宣读议案。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照
独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘
期一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年
权股票期权 27.007 万份，公司总股本将增加 27.007 万股，公司注册资本也相
应增加 27.007 万元。公司注册资本由 104,531,393 元增加到 104,801,463 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对公司《公司章程》的部
分条款进行修改。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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