证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-078
众泰汽车股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。
因故未能参加会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事逐项审议并通过下列议案：
股东大会的议案》。
同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）提出的召开临时股东大会
的提议。
司临时股东大会审议的议案》。
江苏深商提议将《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司
第八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
三项提案提交公司股东大会审议。江苏深商提名的胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生、
曾晓霞女士、谢科范先生和顾文静女士为本公司第八届董事会股东代表董事，其中曾晓霞
女士、谢科范先生和顾文静女士为第八届董事会独立董事候选人；江苏深商提名的张淦盛
先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历情况详见公司 2023 年
的《公司关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》
（公告编号：
公司董事会经审查后认为：为完善公司治理，保障包括中小投资者在内的公司全体股
东的合法权益，同意将这些提案作为议案提交公司临时股东大会审议表决。
时股东大会的议案》。
公司将于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议《关于补
选公司第八届董事会非独立董事的议案》、
《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、
《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》三项议案以及公司于 2023 年 10
月 13 日召开的第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司拟续聘会计
师事务所的议案》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
三、备查文件
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日
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